La Guardia Civil de Almería destapa
una estafa por suplantación de identidad en plataformas de apuestas con más de
46.000 euros de beneficios ilícitos
La actuación se enmarca en los
servicios de seguridad ciudadana desarrollados por la Guardia Civil de Almería
en materia de prevención y respuesta frente a la ciberdelincuencia. Dos
personas han sido investigadas por los delitos de usurpación del estado civil,
estafa, organización criminal y blanqueo de capitales
24 de febrero de 2026.- La
Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha investigado a dos personas
como presuntas autoras de un delito de estafa y suplantación de identidad, tras
descubrir la utilización de manera fraudulenta del DNI de un ciudadano, para la
apertura de múltiples cuentas en casas de apuestas online, con la que habría
obtenido beneficios económicos superiores a los 46.000 euros.
La investigación se inició el pasado
30 de agosto de 2025, a raíz de la denuncia presentada por la víctima, quien
tuvo conocimiento de los hechos al acudir a realizar su declaración de la
Renta, donde figuraban a su nombre supuestos beneficios económicos que nunca
había percibido.
Las pesquisas realizadas permitieron
determinar que, sin el consentimiento del denunciante y haciendo uso indebido
de su documentación personal, los presuntos autores abrieron un total de ocho
cuentas en diferentes plataformas de apuestas, empleando para ello medios de
pago electrónicos, que fueron utilizados para realizar las apuestas y obtener
beneficios.
Los investigados cuentan con
antecedentes policiales por hechos similares, encontrándose uno de ellos
actualmente cumpliendo condena.
La actuación ha sido desarrollada por
Equipos de Investigación de la Compañía de Huércal-Overa (Almería), en el marco
de las labores especializadas que la Guardia Civil lleva a cabo para la
prevención e investigación de delitos de estafa y fraude tecnológico, dentro de
su estrategia permanente de prevención y respuesta en materia de
ciberdelincuencia.
Las diligencias instruidas han sido
puestas a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de
usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de
capitales.
Consejos de prevención ante fraudes
por suplantación de identidad
La Guardia Civil recomienda a la
ciudadanía:
No facilitar copias de DNI ni datos
personales a través de correos electrónicos o páginas web que no ofrezcan
plenas garantías de autenticidad.
Comprobar periódicamente la
información fiscal y bancaria para detectar posibles movimientos o rendimientos
no reconocidos.
Activar sistemas de verificación en
dos pasos en plataforma online y servicios de pago electrónico.
Utilizar contraseñas robustas y
diferentes para cada servicio.
Desconfiar de solicitudes de datos
personales o financieros recibidas de forma inesperada.
Denunciar de inmediato cualquier uso
indebido de datos personales ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La prevención y la rápida denuncia
son fundamentales para frenar este tipo de delitos y evitar perjuicios
económicos y administrativos a las víctimas.
