La Policía Nacional da por desmantelada una “entidad bancaria
para el narco” dedicada a la financiación internacional del tráfico de drogas.
Utilizaban una vivienda ubicada en Rivas-Vaciamadrid para
acumular el efectivo que, posteriormente, era distribuido a distintos puntos
mediante vehículos caleteados, tras kilométricos viajes diarios de ida y
vuelta.
Los agentes realizaron ocho registros de inmuebles donde se
intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, dos armas de fuego, ocho
vehículos de alta gama y 15 relojes de lujo
La organización actuaba como una “entidad bancaria para el
narco” a través de la “hawalla”. De esta forma, cuando los clientes realizaban
una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurren a este
“hawalladar” o “cambista” para que recoja el dinero que han generado en el
extranjero y les devuelva la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por
hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo
soliciten. El dinero transferido se incorporaba el flujo legal del dinero o se
utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.
Los empleados de la organización recorrían cientos de
kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para
hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados yescondidos
en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en los vehículos que
utilizaban.
Finalmente, la explotación operativa se salda con la entrada
y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga
–entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid
donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los
agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos
armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta
gama.
Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en
Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia
relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión
https://policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16724
