Imágenes de varios componentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la explotación de
una operación relacionada con cajeros de criptodivisas (Madrid, 2019).
Fuente: Oficina de Relaciones
Informativas y Sociales. Guardia Civil.
El 26 de marzo de 2019 la Guardia Civil realizó la primera
aprehensión conocida de cajeros de criptodivisas empleados en una operativa de
blanqueo de capitales. En la operación, denominada Kampuzo, participó el Grupo
de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad
Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Zaragoza.
Tras detectarse un intercambio de dinero en efectivo entre
uno de los investigados y una persona desconocida, se pudo determinar que un
establecimiento disponía de dos cajeros de criptodivisas de uso público, bajo
el disfraz de asesoría fiscal e inversiones. Posteriormente, se descubrió que
una organización criminal de blanqueadores profesionales de capital empleaba
los cajeros para la transformación, movimiento y ocultación de la titularidad
real de grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico. En concreto,
se pudo vincular indubitadamente el blanqueo de más de 9 millones de euros.
Este hito en la investigación de los delitos vinculados al
blanqueo de capitales, especialmente el procedente del narcotráfico, marcó una
nueva línea de lucha contra la criminalidad, la cual se ha intensificado
posteriormente con diversas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia
Civil en las que se ha conseguido integrar las herramientas de investigación
disponibles y el conocimiento técnico específico necesario para comprender el
empleo de las criptodivisas que hacen las organizaciones criminales.
La Guardia Civil se ha constituido en uno de los cuerpos policiales más avanzados del mundo en la integración de capacidades en la lucha contra el uso de criptodivisas para el blanqueo de capitales, todo ello gracias a la integración de las múltiples capacidades y herramientas de que dispone en el ámbito de la investigación.
